Geldwäsche: agile Bekämpfung von Steuerumgehung
Author: René Stocker, CEO
Per 2018 tritt der unter Ägide der OECD definierte AIA (automatischer Informationsaustausch) zwischen der Schweiz und der EU und voraussichtlich ab 2019 auch zwischen den bisher grössten Offshore Vermögensverwaltern Schweiz und Singapur in Kraft. Damit werden kaum alle wirtschaftlich Berechtigten von Trusts und andern Vehikeln weltweit eruiert. Im Gegenteil, diese werden sich nach Schlupflöchern nach Art der Erkenntnisse aus Panama Papers umsehen und sich von honorablen weltweit operierenden Steueroptimierungfirmen rechtzeitig beraten lassen.
Die engmaschige Koordination der Bekämpfung von Steuerausfällen durch Regierungsstellen, Regulatoren, internationale Allianzen, NGO’s, Finanzintermediären und nicht zuletzt Whistleblowern ist weiterhin für die Staatsfinanzen wichtiger denn je. Unsere Produkte ermöglichen deren hohe Vernetzung und die direkte agile Interaktion sowie die Abbildung der komplexen Organisationskonstrukte und Dokumentation über die potentiell Verdächtigten.
Unsere Produkte – Ihre neuen Werkzeuge: Mit Social Graph 2.0 Übersicht über das eigene und das Netzwerk anderer Personen gewinnen, multidimensionale Beziehungen erkennen und nutzen – im Schnellzugriff für direkte Interaktion. Social Map 2.0 visualisiert Standorte der Personen und die Zuordnung zu deren Organisationen.
Die Standard-Version wird auf dem Markplatz von Liferay angeboten. Liferay, laut Gartner führendes Portal, das 7. Jahr in Folge. Wir sind offen für eine Integration auf API-Stufe in weitere Portale, CMS, CRM (wie SharePoint®, Adobe, Salesforce). Nehmen Sie dazu bitte Kontakt auf: info@enterpriseknowhow.ch
Links:
Unsere Produkte (EN): https://www.slideshare.net/ReneStocker/product-information-social-graph-20-social-map-20
Video Networking by Social Graph 2.0: http://www.enterpriseknowhow.ch/en/web/b2c/networking-by-social-graph-2.0
Liferay Marketplace, Social Graph 2.0 Standard: https://web.liferay.com/de/marketplace/-/mp/application/86632969
Website Enterprise Know How: http://www.enterpriseknowhow.ch
Tags: BKA, Geldwäsche, Korruption, Steuern
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